Alerta EU aumento en lavado de dinero

Aplaude funcionario acciones tomadas por los bancos para tener sistemas legales

Ariadna García

Ciudad de México (11 agosto 2010).- El Gobierno de Estados Unidos alertó sobre el incremento en las actividades que involucran el lavado de dinero por parte de narcotraficantes y terroristas.

Adam J. Szubin, Director de la Oficina de Bienes de Extranjeros (OFAC) aseguró que para Estados Unidos es una preocupación ver el incremento del lavado de dinero que se da a nivel internacional y que sólo se podrá combatir con la cooperación internacional.

En rueda de prensa, el funcionario estadounidense que se encuentra de visita en México, señaló que el lavado de dinero es una amenaza internacional porque los delincuentes buscan las debilidades de los sistemas financieros, por lo que es necesario que éstos se vean fortalecidos.

"La tendencia general, en cuanto al lavado de dinero (es que) está aumentando y eso es de gran preocupación para nosotros, pero también estamos mejorando nuestros estudios, nuestros procesos y nuestras estrategias para combatirla.

"Lo que los cárteles están tratando de hacer en cuanto al lavado de dinero, es utilizar empresas que tienen un gran flujo de efectivo; en las listas de empresas designadas hemos incluido a empresas farmacéuticas, restaurantes y de productos lecheros. Lo que hacen estas empresas es que, o son establecidas por los narcotraficantes o son tomadas por ellos con la idea de que en el banco, cuando estas empresas depositan grandes flujos de efectivo, no van a causar extrañeza", comentó el funcionario estadounidense.

La OFAC es una agencia estadounidense que depende del Departamento del Tesoro y se dedica a investigar a personas y/o empresas que apoyan actividades ilícitas dentro de Estados Unidos a través del sistema financiero.

Cuando se tiene la certeza de que una empresa o persona "colabora" con el narcotráfico, por ejemplo, se congelan todos sus activos en la Unión Americana y se prohíbe a estadounidenses hacer negocios.

En abril pasado Estados Unidos presentó el primer informe elaborado en conjunto con México sobre lavado de dinero en donde dio a conocer que las ganancias de la delincuencia organizada por lavado de dinero son de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales, de los cuales la mitad de estas cantidades se introducen a territorio mexicano mediante el sistema financiero.

Adam J. Szubin destacó el trabajo que el sistema financiero en México ha llevado a cabo en los últimos años.

"Hemos visto la gran responsabilidad que han asumido los bancos mexicanos para tener sistemas legales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, se sujeta a todas las normas internacionales para evitar las actividades ilícitas", señaló.

La cooperación entre los países, insistió, es importante sobretodo en materia de intercambio de información, pero más importante es transmitir esas experiencias a otras naciones que viven el problema del lavado de dinero.

Reforma
11/08/2010